航天通信:第七届董事会第二十三次会议决议公告

原头衔的:宇宙航行的传达:第七届董事会第二十三个的方的国会公报

提供纸张法典:600677 提供纸张简化:宇宙航行的传达 编号:临 2017-012 航空宇宙航行的用桩区分群像股份股份有限公司 第七届董事会第二十三个的方的国会公报 董事会和公司一切董事公约、误 从某种观点来说或伟大人物少量,又其愿意的的现实性。、对精确和完整性的无怨接受 那个共同责任。 航空宇宙航行的用桩区分群像股份股份有限公司第七届董事会第二十三个的方的国会于 2017 年 4 月 27 这有朝一日在杭州停止。,这次国会的布告曾经收回。 2017 年 4 月 17 日以描绘及电子邮件 的齐式收回。国会应向监督者列席的。 9 名,实到 6 董事会主席Ao Gang绅士缺少厕足其间党校。 列席董事会,郭朝海绅士是一位值当信从的董事,预并鉴定合格开票。;黄大炜绅士,因他的任务 原稿未列席董事会,付托董事李铁毅绅士厕足其间并鉴定合格投票表决;孤独董事董刚贤 生因任务原稿未列席董事会,付托孤独董事Qu Gang绅士厕足其间投票表决。公 司监事、理事们列席了国会。,恪守《公司条例》和《公司条例》的参与规则。会 由监督者郭朝海绅士掌管。,国会负责思索,采取下列的决心: 一、2016的论述与经 《董事会岁入》(9) 票赞同,0 票反,0 票弃 权); 二、2016的论述与经 年度首席执行官任务举报(9) 票赞同,0 票反,0 飘琦泉); 三、2016的论述与经 年度决算表(9) 票赞同,0 票反,0 飘琦泉); 四、论述和经公司 2016 年度获益分配详细提出某事(9) 票赞同,0 票反,0 票 弃权) 如获益分配和现钞分配金的规则,公司总公平合理的事 521,791,700股是基数。,每10股派发现钞股息给个人财产股票持有者 元(含税),全校 现钞分配金10,435,元。公司2016年度拟不停止本钱公积金转增公平合理的事。 五、公司的思索与采取 2016 岁入和最终研究举报(9) 票赞同,0 票反,0 票 弃权) 公司董事、高级管理人员签字写付托书。。 六、论述和采取 2016 年度查帐举报、非标准、无保存审计反对的理由、参与事项 特殊阐明(9) 票赞同,0 票反,0 飘琦泉); 七、2016的论述与经 年度向内把持评价举报(9) 票赞同,0 票反,0 票 1 弃权); 八、2016的论述与经 年度董事会审计委任状业绩举报(9) 票赞同,0 票 反,0 飘琦泉); 九、2016的论述与经 年度募集资产实践运用位置专项举报 票 赞同,0 票反,0 飘琦泉); 十、论述和采取 2016 伟大人物资产减值预备年度提案(9) 票赞同, 0 票反,0 飘琦泉) 如外界面积的使不同和运转状态,为了创办公平地考虑大众 公司财务状况及资产诉讼费,如中队会计标准的相互关系必要健康状况,如顾虑周到的的活力 则,公司对 2016 兼并决算表年度财务举报、应收票据学分及那个应收票据学分 资产及那个相互关系资产预备伟大人物资产减值预备。。 三大资产减值预备 70,046, 元,缩减 2016 年度归罪 总公司净赚 68,652, 元。 十一、论述和经公司 2017 《年度连锁商店经纪详细提出某事》(9) 票赞同,0 票反,0 飘琦泉); 十二、论述和采取拟定议定书 2017 分店许可证概括年度变化(9) 票赞同, 0 票反,0 飘琦泉); 拟在 2017 不超过岁的用桩区分股票持有者。 公约概括1亿元。细目请参阅 同有朝一日敝公司宣布参加竞选的相互关系公报。 十三个的、论述和采取 2016 年度关系方买卖的手段 2017 年度例程 关系方买卖估计举措(4) 票赞同,0 票反,0 飘琦泉) 孤独董事是董事会会员。 2017 年度例程关系买卖事项赠送认可,赞同指的是 对董事会的深思,并宣布孤独反对的理由。;副监督者Ao Gang、郭兆海、黄大炜、 丁肇正、李铁一避开在法案的论述中开票。,非相互关系董事经;前述的提名 股票持有者大会论述时,股票持有者在股票持有者大会上废投票投票数。 细目请参阅同有朝一日敝公司宣布参加竞选的相互关系公报。 十四的记号、公司的思索与采取 2017 年高音的四分之一举报(9 票赞同,0 票反,0 票弃 权) 公司董事和高级管理人员签字了石英写证明。。 十五个人组成的橄榄球队、论述和采取拟对用桩区分分店上海宇宙航行的舒室面积科学技术股份有限公司破 2 产清算的投标》(9 票赞同,0 票反,0 飘琦泉) 助长缩减消融,进行辩护公司和股票持有者的法定利息,董事会赞同了公司的用桩区分股票持有者。 上海宇宙航行的舒屋环保科学技术股份有限公司企图AP。 为了助长助长失败清算,董事会赞同在下列的事项中对公司停止经纪 作出鉴定合格: 1。在相互关系法度、法规范围内的整个清算; 2。支付 法院受权失败清算前的保险柜、做完需求及那个根本费。 细目请参阅同有朝一日敝公司宣布参加竞选的相互关系公报。 十六、论述和采取公司扩大某人的兴趣分店机智上海作风科学技术股份有限公司装饰引起海 印度动机科学技术股份有限公司(9) 票赞同,0 票反,0 飘琦泉) 秉承面积完全的声明战术,为了使充分活动E技术资源的优势,认得机智 能界石 ODM 海内肥沃,锻制智能界石 ODM 创造基础国际化平台,赞同公 司所属机智上海作风科学技术股份有限公司于印度诺伊达市自动记录器创办分店,构筑智能界石 ODM 厂子,新公司自动记录器本钱 10 亿印度卢比,约合人民币 1 亿元,采用机智上海作风科学技术有 股份有限公司有助的 9900 一一万元人民币,占比 99%,上海机智深圳科学技术股份有限公司全资分店 上海信通传达技术股份有限公司(以下简化A) 100 一一万元人民币,占比 1%。 细目请参阅同有朝一日敝公司宣布参加竞选的相互关系公报。 十七、论述和采取对宁波Zhongxin县际贸易股份有限公司手段整理加入的投标》 (9 票赞同,0 票反,0 飘琦泉) 为实施公司的构象转移晋级,助长整理非首要资产,优 化产业结构,关怀传达产业的开展,董事会赞同宁波中新毛纺织公司的分店 公司取得了宁波中国国际信托投资公司公司的清算和撤资。 详细规划列举如下:宁波中国国际信托投资公司纺织群像加入国际贸易 易发股份股份有限公司90%股权装饰,买卖固定价格是因为股票诉讼费的估值举报。;宁波Zhongxin县 际贸易股份有限公司之另一方股票持有者-宁波中鑫毛纺群像公司全资分店宁波中鑫毛织物 股份有限公司拟在上海支持者产权买卖所外面的挂牌让其整个10%股权,让基准价格是 万元。 细目请参阅同有朝一日敝公司宣布参加竞选的相互关系公报。 十八、论述和采取对沈阳宇宙航行的机械有限责任公司清算吊销的投标》(9 票赞同,0 票反,0 飘琦泉) 如公司的战术规划和开展需求,董事 3 它将赞同清算其用桩区分股票持有者,沈阳航空宇宙航行的公司。。 十九个、论述和采取机智上海作风科学技术股份有限公司 2016 年度业绩无怨接受的推断出 情况和后续解决规划提名(9) 票赞同,0 票反,0 飘琦泉) 如公司和邹永航、朱汉坤、张译和南昌先锋宜家股权装饰停泊中队。 限停泊)(以下简化“万和宜家”)签字的《航空宇宙航行的用桩区分群像股份股份有限公司与邹 永杭、张奕、朱汉坤、南昌通用的宜家股权装饰同伴(LIMI)腰槽预测 补足拟定草案(以下简化获益预测)、宇宙航行的传达用桩区分股份有限公司 SI和邹永航、张奕、朱汉坤、南昌万德宜家股权装饰停泊公司(有限责任停泊公司) 获益预测补足补充拟定草案,又《航空宇宙航行的用桩区分群像股份有限公SI和邹永航、张奕、 朱汉坤、南昌通用的宜家股权装饰同伴(LIMI)腰槽预测补足补充拟定草案 (二),周永杭、朱汉坤、张译和宜家公司无怨接受,机智上海作风 2016 年度、 2017 年度、2018 年度,实践净赚实足岁。 亿元、3 亿元、 亿元。 机智上海作风 2016 国际财务会计公司审计员(特殊普通宗派) 计,并于 2017 年 4 月 27 天收回专业词汇表[ 2017 ] 122199 预定号查帐举报。 与保存参与的事项,机智上海作风在与宗派供给链中队发生使赞成在和约 拟定草案条目不详述的等。,事情性格在不同那个客户事情性格。。如中队 ACC收益承认的相互关系健康状况及当心基本原则,已对 2016 腊尽冬残应收票据学分 应使沮丧供给链中队的相互关系收益。,使沮丧使赞成收益 亿元,运转本钱调解 减 亿元,净赚缩减 亿元。 经前述的调解, 机智上海作风 2016 归属于总公司年度兼并的净赚 25, 万元,起飞非惯常盈亏账目 2, 万元,征收交际资产的起飞 于增加股份到机智上海作风所发生的冲击概括 1, 万元,实践净赚为 21, 万元。 董事会拟启动相互关系解决规划,包含但不限于:对机智上海作风 2016 年度事情 科技助长精梳、使完成机智上海作风各类审计舵角指示器、对机智上海作风 2016 年度吃 专项复核;增进机智上海作风发生使赞成回款力度等。详述的机智上海作风 2016 年度业绩取得 位置,并必要健康状况机智上海作风买卖他方实行无怨接受。 二十、论述和采取向中国宇宙航行的科工群像公司请求付托记入贷方的投标》(4 4 票赞同,0 票反,0 飘琦泉) 为做完整齐的生产经纪及资产周转需求,公司拟相当中国宇宙航行的SCI用桩区分股票持有者 很集团请求了人民币记入贷方。 1 亿元整。 孤独董事是董事会会员。前述的事项赠送认可,赞同指的是交公司这次董事会审 议,并宣布孤独反对的理由。;副监督者Ao Gang、郭兆海、黄大炜、丁肇正、李铁一是对的。 慎思与漂白剂,非相互关系董事经;前述的提名交公司股票持有者大会论述 时,股票持有者在股票持有者大会上废投票投票数。 细目请参阅同有朝一日敝公司宣布参加竞选的相互关系公报。 二十一、公司的孤独董事曾经如此做了。 2016 年度述职举报。 以此方式布告。 航空宇宙航行的用桩区分群像股份有限董事会 2017 年 4 月 29 日 5回到搜狐,检查更多

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